Криптовалютный скандал на FTX: кто такой Сэм Бэнкман-Фрайд и что он сделал?

Криптовалютный скандал на FTX: кто такой Сэм Бэнкман-Фрайд и что он сделал?

В декабре 2022 года власти Багамских островов задержали основателя FTX Сэма Бэнкмана-Фрида. Утверждалось, что правительство США обвинило Бэнкмана-Фрида в уголовных обвинениях, что привело к предъявлению обвинения в мошенничестве по нескольким пунктам. За месяц до его ареста основанная им компания FTX объявила о банкротстве. После задержания Бэнкман-Фрид был доставлен в Соединенные Штаты для суда.

В 2019 году Сэм Бэнкман-Фрид основал FTX и быстро завоевал популярность среди энтузиастов криптовалют. По имеющимся данным, к июлю 2021 года платформа насчитывала более 1 миллиона пользователей. Однако в 2022 году FTX столкнулась с серьезной проблемой, когда CoinDesk сообщила, что Alameda Research владеет значительным количеством токенов FTT, как сообщает Associated Press. Эта новость вызвала тревогу среди инвесторов на рынке криптовалют, и Binance объявила о намерении продать свои активы FTT.

8 ноября 2022 года Binance объявила о сделке по покупке FTX. Однако агентство Associated Press сообщило, что FTX в то время испытывала острую нехватку денежных средств. Несмотря на это, приобретение состоялось, но позже Binance отказалась. По данным ABC News, после краха FTX федеральные прокуроры начали расследование в отношении криптофирмы. После этих событий FTX объявила о банкротстве и назначила Джона Рэя III своим новым генеральным директором. В своем заявлении Рэй сообщил, что Бэнкман-Фрид использовал средства компании для покупки дорогих домов для сотрудников.

Прошел примерно месяц, когда власти Багамских островов задержали Сэма Бэнкмана-Фрида и обвинили его в различных финансовых преступлениях. Суд предположительно признал его виновным и приговорил к 25 годам лишения свободы за организацию крупного мошенничества на миллиарды долларов.

Расследовано дело о финансовых махинациях Сэма Бэнкмана-Фрида

Сэм Бэнкман-Фрид был взят под стражу властями Багамских островов и впоследствии обвинен в финансовом мошенничестве. AP сообщило, что он сознательно обманывал как клиентов, так и инвесторов, обогащая при этом себя и других. Издание добавило, что Бэнкман-Фрид сыграл ключевую роль в падении компании. Напротив, федеральные прокуроры заявили, что основатель FTX разработал схему по обману инвесторов компании.

Согласно сообщению Associated Press, Бэнкман-Фрид использовал средства клиентов и инвесторов FTX для погашения долгов, покрытия расходов и участия в высокорисковых инвестициях в Alameda Research. В статье также сообщалось, что основатель FTX совершил значительные приобретения недвижимости и сделал щедрые политические пожертвования. Позже его родители получили залог в размере 250 миллионов долларов и отвезли его в Калифорнию. Тем не менее в августе 2023 года суд отменил залог и заключил его под стражу.

По данным судьи, Сэм Бэнкман-Фрид якобы пытался повлиять на свидетелей, давших против него показания во время судебного процесса, который начался в октябре 2023 года. СМИ добавили, что это влияние распространялось на лиц, чьи имена даже не упоминались в деле. . Бэнкман-Фрид не признал себя виновным по предъявленным обвинениям, а Кэролайн Эллисон, генеральный директор Alameda Research, и его бывшая девушка дали против него показания, признав свою причастность к финансовым преступлениям, как сообщает The Guardian.

Бывшая девушка основателя FTX помогла привлечь его к ответственности

В своем заявлении Эллисон признала, что она и основатель FTX были причастны к обману, сговору с целью обмана и отмыванию денег. The Guardian сообщает, основываясь на показаниях Эллисона, что они не совершали эти действия самостоятельно. Вместо этого Бэнкман-Фрид поручил Эллисону использовать средства клиентов FTX для погашения их непогашенных долгов.

По данным ABC News, Эллисон занял центральное место в качестве ключевого свидетеля на суде. Одновременно с этим Банкман-Фрид представил свою защиту с показаниями. 2 ноября 2023 года суд вынес приговор, признав Банкман-Фрид виновным по всем пунктам обвинения. Впоследствии его приговорили к 25 годам лишения свободы.

Ясно и просто: документальный фильм Bloomberg «Разорение: деньги, эго и обман на FTX» подробно описывает всю ситуацию.

Смотрите также

2024-04-01 11:01